21 декабря 2016 года вступают в силу изменения, вносимые в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в КоАП. Организации будут обязаны устанавливать своих бенефициарных владельцев (физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом, либо имеют возможность контролировать действия клиента), устанавливать сведения о них, не реже одного раза в год обновлять информацию, хранить и по запросу налогового или иного федерального органа исполнительной власти предоставлять сведения о бенефициарных владельцах (фамилию, имя, отчество, гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика и др.)

Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению  и предоставлению информации о своих бенефициарных владельцах влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 500 тысяч рублей (ст. 14.25.1 КоАП РФ).