Русский
English
РасследованияDue Diligence
Все более востребованными в последнее время становятся слуги по юридическим и финансовым расследованиям. Это связано с тем, что схемы, используемые бизнес-оппонентами, а иногда и мошенниками, становятся все более изощренными. В таких условиях одних лишь правовых познаний для отстаивания интересов клиента может оказаться недостаточно.
Так, например, в случае хищения объектов недвижимости злоумышленниками могут использоваться цепочки сделок по перепродаже имущества, его обременение арендными и залоговыми правами для создания видимости добросовестности на стороне конечного приобретателя. В описанной ситуации помимо применения юридических средств защиты (предъявление исков о возврате имущества, оспаривании соответствующих сделок) необходимо провести сбор информации о всех участниках подобных сделок.
Расследование, то есть всестороннее и подробное исследование малоизученной, закрытой или тщательно скрываемой проблемы, зачастую связано с необходимостью комплексной проработки как открытых, так и закрытых источников информации и установлением неявных связей между участниками сделок.
alphadebt имеет значительный опыт в области расследований, который включает независимые юридические и финансовые расследования и поиск активов; расследование махинаций с собственностью и мошенничества; услуги по борьбе с легализацией доходов. Партнерские отношения alphadebt с опытными финансовыми консультантами и аудиторскими компаниями позволяют обеспечить комплексный анализ подозрительной деловой активности и обеспечить безопасность Вашему бизнесу.
Специалисты alphadebt участвовали в расследованиях хищений высоколиквидного недвижимого имущества, успешно завершившихся возвратом имущества законным собственникам. В профайле компании имеется опыт расследований злоупотреблений в области банковской деятельности, связанных с нецелевым использованием кредитных средств, в том числе с участием недобросовестного менеджмента кредитной организации.
alphadebt выделяет расследования в качестве своей отдельной практики, так как считает данную область профессиональной компетенции важной и перспективной. Профессиональный участник рынка консультационных услуг должен серьезно и ответственно подходить к вопросу работы с информацией и её использованию в интересах клиента.
In recent years, there’s been growing demand for legal and financial investigative services as the schemes used by business opponents and sometimes fraudsters have been getting more and more sophisticated. This means that legal competencies alone may not be sufficient to effectively defend the interests of a client.
For example, perpetrators will often resort to long chains of purchase and sale deals to get control over a particular real property, burdening it with leasing rights, pledging it as collateral in order to create an appearance of integrity for prospective buyers. In this kind of situation, information needs to be gathered about all the participants in all of these transactions in addition to purely legal representation of the client (filing claims demanding return of property and annulment of the deals in question).
Investigations often mean looking in minute detail at various aspects of a problem that some people may be trying to hide. This means that we often have to tap both open and closed sources of information to establish hidden links between the parties to various transactions.
alphadebt has significant experience running investigations, including independent legal and financial investigations, enquiries to locate specific assets; investigations into machinations with property and fraud; investigations into money laundering. Among its partners, alphadebt has experienced financial consultants and audit firms, which ensures that every suspect business activity gets thoroughly and exhaustively analysed to ensure adequate protection for your business.
alphadebt experts have taken part in investigations into cases involving illegal acquisition of control over high liquidity real property, which have ended with successful return of the property in question to its rightful owners.
The company has also investigated abuse of power in banking, involving use of borrowed funds for purposes other than those specified in the loan agreements with the knowledge of unscrupulous managers of the financial organisation.
We offer investigations as a separate service because we regarded as a special, highly promising and very important competence. Professional consulting companies should take working with information and its use in the interests of their clients very seriously.